Fiktivní obchody s ocelí jim vynesly 1,4 miliardy!
Díky fiktivním obchodům s ocelí se pořádně napakovali. Údajně šlo o 1,4 miliardy korun, o kterou tři Češi a jeden cizinec ošulili dvě české banky! Teď na ně policisté podali žalobu.
Mezinárodním gangem se policie začala zabývat už v roce 2013 a o čtyři roky později zahájila trestní stíhání. Až nyní by mělo dojít k obžalobě, aby se případ dostal k soudu. „Trestná činnost spočívala ve vytvoření fiktivního řetězce odběratelsko-dodavatelských vztahů. Obvinění měli předstírat mezinárodní obchody s ocelí, které byly hrazeny směnkami, ale k tomu fakticky nemělo docházet,“ vysvětluje Jaroslav Ibehej, mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu. Díky dokumentům z fiktivních transakcí získávali v bankách peníze. Podle Radiožurnálu jsou mezi obviněnými představitelé pražských firem Balli Steel Czech a Swiss Forfait. Hlavní pachatelé jsou stíháni ve Velké Británii. Právě tam končily peníze získané z podvodů.
